本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日上午 10:00。预计时间 0.5 天。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
截至本通知发出之日，公司股份在武汉托管中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宜昌市伍家岗区沿江大道 188-8 号长乐大厦 12 层，公司会议室。
二、会议审议事项
1.关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案；
2.关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润的分配方案的议案；
3.关于公司聘请本次挂牌中介机构的议案；
4.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案；
5.关于制定《永利娱高ylg060net章程》的议案；
6.关于按照法律、行政法规和公司章程的规定建立健全公司治理机制的议案；
7.关于按照法律、行政法规和公司章程的规定履行信息披露义务的议案；
8.关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案；
9.关于按照中国证监会的相关规定修改公司章程的议案；
10.关于审核确认公司 2021 年至 2023 年 6 月 30 日关联交易的议案；
11.关于公司董事会换届选举的议案；
12.关于公司监事会换届选举的议案；
13.关于公司拟投资收购遵义市倍缘化工有限责任公司 100.00%股权议案。
三、登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委
托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代
表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
4、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 8 月 16 日 9：00。
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈涯涵，电话：0717-6351789。地址：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-8 号长乐
大厦 12 层。
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
五、备查文件目录
永利娱高ylg060net第三届董事会第十九次会议决议。
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董事会
2023年7 月29日
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